Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 72

  • Ведущий специалист Отдела контроля банковских операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно
    • Условия: Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование; Опыт работы работа по выявлению операций подлежащих обязательному
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга. Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Организация и осуществление
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ; Полис ДМС после прохождения испытательного срокаСвоевременная
    • Требования: наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика; опыт работы
    Эрроу Кэпитал
    Москва

  • Начальник Департамента Международного Комплаенса (Санкции)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
    • Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
    • График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок)
    • Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная
    • Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист службы финансового контроля ПОД/ФТ

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю; формирование формализованных электронных
    • Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи; Дружная команда единомышленников,
    • Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Главный специалист по финмониторингу

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в законодательстве, актуализация ПВК, сбор информации / документов (при необходимости с переводом с английского
    • Требования: Высшее юридическое образование; Опыт работы в финмониторинге от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании; Знание законодательства
    Челлендж - Групп
    Москва

  • Аналитик в Управление финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Анализ Р2Р операций на системном уровне; Работа в Антифрод-системе. Аналитика большого объема клиентских данных; Составления SQL-запросов в DWH. Работа с Excel-таблицами на продвинутом уровне; Разработка правил для антифрод-системы в целях выявления и приостановления операций ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Главный специалист сопровождения кредитных операций

    • Полная занятость
    • Обязанности: Подготовка кредитно-обеспечительной документации;-Проверка соответствия условий кредитной сделки условиям
    • Требования: Высшее образование знание законодательства РФ, банковского законодательства и требований регулятора,
    • График работы: (5/2) Оформление согласно ТК РФ Возможности для карьерного роста Дружный коллектив Достойный уровень
    Солидарность КБ
    Москва
    Сухаревская
    найдена шесть дней назад

  • Менеджер по хранению и обработке персональных данных

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
    СК «Росгосстрах Жизнь»
    Москва

  • Начинающий специалист Службы по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Конкурентную заработную плату, уровень ЗП обсудим с успешным кандидатом; Уютный и удобный офис в
    • График работы: 5/2 (09:30–18:30 или 09:00–18:00); Профессиональный рост, возможность вертикального и горизонтального развития; Сложную тематику и интересные проекты; Командный дух и работу на результат. Wallet One — это место,
    Wallet One
    Москва
    Краснопресненская

  • Системный аналитик

    • Полная занятость
    • Цель нашей Команды – высокая эффективность процессов Блока Корпоративно-инвестиционный бизнес. Мы создаем единое окно для доступа к аналитическим сервисам блока КИБ. Наша задача сделать удобный и полезный сервис по предоставлению аналитики всем внутренним пользователям банка – от клиентских менеджеров ...
    СБЕР
    Москва

  • Консультант/Старший консультант (группа интегрированных рисков)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Самостоятельная организация и проведение звонков / встреч с клиентамиВыстраивание и поддержание доверительных взаимоотношений с клиентомОрганизация и контроль
    • Мы предлагаем: Работа в Б1 — важный опыт в вашей карьере: участвуя в крупных финансовых проектах, выдействительно узнаете свои возможности и найдете достойное применение
    Б1 (B1)
    Москва
    Павелецкая

  • Сотрудник по ПОД ФТ (ПУРЦБ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Мониторинг операций и выявление подозрительных действий. Анализ финансовых операций клиентов на признаки
    • Условия: Уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования Уютный офис - м.Театральная, Охотный ряд
    • Требования: высшее образование в области юриспруденции, финансов, экономики; опыт работы не менее 1 года в области
    СПЭК Инвестмент
    Москва
    Театральная
    найдена шесть дней назад

  • Технолог обязательного контроля

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Ищем ответственного эксперта по обязательному контролю. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий. Ими пользуются более 700 000 клиентов, а создают больше 4 500 сотрудников в России и за границей. В 2023 году Точка получила собственную банковскую лицензию. ...
    Точка
    Москва

  • Антифрод-аналитик (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе анализа и выявления операций без согласия
    • Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
    • Требования: высшее образование; опыт работы по направлению администрирования кросс-канальных систем фрод-мониторинга,
    РосДорБанк
    Москва

  • Руководитель ПОД ФТ

    • Полная занятость
    • ООО РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (Расчетная небанковская кредитная организация «Цифровые Решения» (ООО) Лицензия ЦБ РФ № 3552-К. Основным направлением деятельности РНКО планируется осуществление РКО юридических лиц и интернет-эквайринг. На текущий момент формируется команда профессионалов для развития РНКО. ...
    Pay2me
    Москва

  • Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

    • до 280 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю Проверка и направление
    • Условия: График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45 ДМС после прохождения испытания Работа исключительно в
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия
    Чайна Констракшн Банк
    Москва
    найдена сегодня

  • Главный экономист (Отдел контроля риска совершения клиентами подозрительных операций)

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работа в офисе IQ-квартала Москва-Сити Льготы и преференции для работников: добровольное медицинское страхование (с первого месяца работы); страхование жизни и страхование от несчастного случая; медицинский кабинет; кабинет психолога; корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады,
    Россельхозбанк
    Москва

  • Специалист по открытию/закрытию счетов

    • Полная занятость
    • ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: осуществлять прием документов, необходимых для открытия /переоформления/ведения/обновления и закрытия клиентам и финансовым институтам счетов соответствующего вида, производить проверку надлежащего оформления документов. А также изготавливать в порядке, определенным нормативным ...
    МСП Банк
    Москва
    • rteter
О сайте