Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Специалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
- Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
Авто Финанс БанкМоскванайдена сегодня -
Руководитель службы ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Полная занятость
- НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте ...
AvosendМоскванайдена вчера -
Контролер УК (с лицензией ДУ ПИФ)
- Полная занятость
- Обязанности: Полный цикл внутреннего контроля: от разработки внутренних документов до взаимодействия с Банком России;— Контроль за отчетностью ЗПИФ и соблюдением
- Условия: Обсуждаются
- Требования: Высшее экономическое и/или юридическое образование; Опыт работы в аналогичной роли в УК с ПИФ — от 2 лет; — Аттестат 5 типа (управление инвестиционными
Multiple ChoiceМосква -
Начальник отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Обязанности: понимание основ блокчейна; умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты; понимание
- Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
- Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
КБ Столичный КредитМоскваБауманскаянайдена три дня назад -
Бизнес-аналитик
- Полная занятость
- Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
- Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
Россети ЦифраМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняВедущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
- Полная занятость
- Условия: Стать частью динамично развивающегося банка, входящего в крупный японский финансовый холдинг SBI; Работать в команде единомышленников, неравнодушных к
- Требования: Высшее экономическое образование; Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень; Знание программы Инверсия - желательно; Знание нормативных документов,
SBI BankМоскванайдена три дня назадМенеджер проектов / PM
- Полная занятость
- Обязанности: Планирование и координация проектов, определение целей и сроков Сбор требований от бизнеса Формирование
- Условия: Оформление в аккредитованную IT-компанию Оформление в соответствии с ТК РФ ДМС после испытательного срока
- Требования: Опыт сбора бизнес-требований (ФТ) и формирования четких технических заданий для команд разработчиков
ДатаюниверсМоскваКонтролер УК ПИФ
- от 350 000 руб.
- Полная занятость
- График работы: 5-дн., 09.00-18.00 Место работы: Москва
МоскваАналитик рисков
- Полная занятость
- Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
- Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
Т-БанкМоскваВодный стадионКомплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)
- 150 000 руб.
- Полная занятость
- ОБЯЗАННОСТИ: Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю ...
КБ СоколовскийМоскваВедущий бизнес-системный аналитик (финтех)
- Полная занятость
- Российская ИТ-компания CUSTIS уже 28 лет занимается разработкой собственных продуктов и выступает партнером крупнейших банков, торговых сетей и государственных учреждений. Компания оказывает комплексные услуги по концептуальному проектированию, разработке, бережному внедрению и сопровождению систем на ...
CUSTISМоскваБелорусскаяГлавный специалист анализа ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Стабильный доход: оклад + персональная надбавка; Корпоративные программы обучения: треки обучения для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов,
- График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00; Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием с клиентами/партнёрами; Открытая культура
РЕАЛИСТ БАНКМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховскаяСтажер по комплаенс-контролю ВИМ инвестиции
- Полная занятость
- Без опыта
- О команде: Команда комплаенса ВИМ — это эксперты, которые обеспечивают прозрачность и законность всех операций управляющей компании. Мы создаем систему контроля, соответствующую международным стандартам, и ищем молодых специалистов, готовых стать лидерами в управлении рисками и соблюдении законодательства. ...
ChangellengeМоскваРуководитель направления риск-менеджмента
- Полная занятость
- Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
- Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
- Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
Т-БанкМоскваВодный стадионВедущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Интересная и стабильная работа Место работы: центр Москвы
- График работы: 09:00 - 18-00/ 10:00 - 19:00 (работа в офисе) Период испытательного срока: 3 мес Годовое премирование Оформление по ТК РФ Скидки на фитнес Ипотека с пониженным процентом от Сбера и отсрочка от ВС ДМС со стоматологией и страховка от несчастных случаев
РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯМоскваЗаместитель генерального директора УК ЗПИФ - Финансовый контролер
- Полная занятость
- Обязанности: Совмещение обязанностей контролёра УК ЗПИФ, специального должностного лица, ответственного за управление рисками и предотвращение конфликта интересов
- Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое) Соответствие требованиям законодательства к деловой репутации контролёра и специального должностного
Сандония ЛимитедМоскваЮрист по электронной коммерции / E-commerce Lawyer
- Полная занятость
- Обязанности: ⦁ Правовое сопровождение развития продуктов онлайн-эквайринга и e-commerce сервисов Банка. ⦁ Разработка,
- Требования: ⦁ Высшее юридическое образование. ⦁ Опыт работы юристом от 3 лет. ⦁ Обязательный опыт: Не менее 1 года
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство; Формат работы офис/гибрид; Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от
ПромсельхозбанкМоскваГлавный специалист Отдела контроля банковский операций и идентификации клиентов
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным
- Условия: Полное соблюдение Трудового Кодекса (оформление в Штат Банка с 1-го дня) Уверенность в завтрашнем дне:
- Требования: Опыт работы в подразделении Банка, связанном с реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ не менее
ИНТЕРПРОГРЕССБАНКМоскванайдена позавчераЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваrteter
Найдено вакансий: 82